Fintech atuava basicamante como um banco paralelo do crime, diz Receita | Finanças

Segundo Costa, havia no esquema uma fintech que “atuava praticamente como um banco paralelo do crime organizado”. De acordo com as investigações, a fintech seria a BK Bank.

“A receita identificou que os fundos fechados com um único cotista, geralmente criando várias camadas, tinham bens adquiridos como um terminal portuário, quatro usinas produtoras de álcool e mais participação em duas”, disse a subsecretária da Receita.

Havia, ainda, uma frota de 1.600 caminhões e mais de 100 imóveis. “Os indícios que a Receita identificou apontam que um dos fundos era usado como mercado e ocultação de blindagem patrimonial”, afirmou Costa. Isso mostra, de acordo com a subsecretária, “que a administração dos fundos estava ciente e contribuindo com o esquema”.